Wazirx के संस्थापक निश्चल शेट्टी को ईडी का नोटिस

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने WazirX के संस्थापक और निदेशक निश्चल शेट्टी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत 2,971 करोड़ रुपये के क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की व्याख्या करने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा। 



ईडी ने WazirX पर अपने उपयोगकर्ताओं के KYC (अपने ग्राहक को जानें) सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज एकत्र नहीं करने का आरोप लगाया। ईडी के अनुसार, WazirX का इस्तेमाल आरोपित चीनी नागरिकों ने अपने WazirX वॉलेट में राशि जमा करके और फिर उन्हें क्रिप्टोकुरेंसी टीथर में परिवर्तित करके और उन्हें Binance वॉलेट में स्थानांतरित करके ₹ 57 करोड़ को लूटने के लिए इस्तेमाल किया था।

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